Джин
Талант
28.07.11

Отмывание денег должно было происходить при посредничестве одного из молдавских банков, а реализатором мошеннической схемы должен был стать гражданин арабской страны. Согласно схеме, деньги должны были быть пересланы на один из счетов, открытых в молдавском банке, а затем поступить на банковские счета других стран.
В результате оперативных мер, принятых ЦБЭПК, удалось наложить арест на сумму 3,5 млн леев, обнаруженную на одном из молдавских счетов. Еще 11 млн леев были обнаружены профильными службами других стран на счетах швейцарских банков. Главный подозреваемый по этому делу, гражданин арабской страны, покинул территорию Молдовы и сейчас разыскивается Интерполом. Его обвиняют по статье 234 УК РМ «Отмывание денег».